
公告日期:2021-07-26
公告编号:2021-042
证券代码:833898 证券简称:聚芯芯片 主办券商:东兴证券
聚芯芯片科技(常州)股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:张传黄女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
2021 年 7 月 5 日,公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案。公司于 2021 年 7 月 6 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数4,317,084 股,占公司有表决权股份总数的 35.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-042
公司高管出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会董事的议案》1.议案内容:
公司第二届董事会任期于 2021 年 6 月 28 日届满,为保证公司董事会正
常运行并为进一步完善公司治理结构,现根据《公司法》《公司章程》等规 定, 公司董事会同意进行换届,并审议以下事项:
(1)选举赵奇峰先生为第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议 通过后生效;
(2)选举李箫先生为第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通 过后生效;
(3)选举林发荣先生为第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议 通过后生效;
(4)选举武世伟先生为第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议 通过后生效;
(5)选举付伯宁先生为第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议 通过后生效。
2.议案表决结果:
同意股数 4,317,084 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的
议案》
1.议案内容:
公司第二届监事会任期于 2021 年 6 月 28 日届满,为保证公司监事会正
常运行,现根据《公司法》《公司章程》等规定,公司监事会同意进行换
届,并审议以下事项:
(1)选举冯其乐先生为第三届监事会股东代表监事,任期三年,自股东 大会审议通过后生效;
公告编号:2021-042
(2)选举丁杨思颖女士为第三届监事会股东代表监事,任期三年,自股 东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果:
同意股数 4,317,084 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
赵奇 ……
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