公告日期：2021-11-12

公告编号：2021-051

证券代码：833899 证券简称：菁英时代 主办券商：安信证券
深圳菁英时代基金管理股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区圣莫丽斯 B21 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 31 日以专人专送方式发出
5.会议主持人：陈宏超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举深圳菁英时代基金管理股份有限公司董事议案》
1.议案内容：

公司原董事王伟民先生提出辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进 行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名江思明女士为公司董事。

公告编号：2021-051

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举深圳菁英时代基金管理股份有限公司高级管理人员的
议案》
1.议案内容：

公司原副总经理、财务负责人、信息披露负责人王伟民先生提出辞去上述 职务，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定，提名江思明女士为公司副总经理，吴潇先生为公司董事会秘书、财务负 责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 11 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021- 054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-051

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖印章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三 届董事会第五次会议决议》

深圳菁英时代基金管理股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日

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