公告日期：2021-11-30

公告编号：2021-055

证券代码：833899 证券简称：菁英时代 主办券商：安信证券

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区圣莫丽斯 B21 办公室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈宏超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 84,954,300 股，

占公司有表决权股份总数的 60.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2021-055

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举深圳菁英时代基金管理股份有限公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事王伟民先生提出辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名江思明女士为公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 84,954,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举深圳菁英时代基金管理股份有限公司监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事会主席蔺万焕先生提出辞去监事会主席的职务，导致监事会人数低于法定最低人数，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名王伟民先生为公司监事。

2.议案表决结果：

同意股数 84,954,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

江思 董事 任职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过

公告编号：2021-055

明 月 27 日 时股东大会

王 伟 董事 离职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过

民 月 27 日 时股东大会

王伟 监事 任职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过

民 月 27 日 时股东大会

蔺万 监事会主 离职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过

焕 席 月 27 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖印章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
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