• 最近访问:
发表于 2021-11-30 16:03:41 股吧网页版
菁英时代:2021年第五次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-11-30



公告编号:2021-055

证券代码:833899 证券简称:菁英时代 主办券商:安信证券

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 11 月 27 日

2.会议召开地点:深圳市龙华区圣莫丽斯 B21 办公室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:陈宏超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 84,954,300 股,

占公司有表决权股份总数的 60.78%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公告编号:2021-055

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举深圳菁英时代基金管理股份有限公司董事的议案》

1.议案内容:

公司原董事王伟民先生提出辞去董事职务,为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提名江思明女士为公司董事。

2.议案表决结果:

同意股数 84,954,300 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于选举深圳菁英时代基金管理股份有限公司监事的议案》

1.议案内容:

公司原监事会主席蔺万焕先生提出辞去监事会主席的职务,导致监事会人数低于法定最低人数,为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提名王伟民先生为公司监事。

2.议案表决结果:

同意股数 84,954,300 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

江思 董事 任职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过

公告编号:2021-055

明 月 27 日 时股东大会

王 伟 董事 离职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过

民 月 27 日 时股东大会

王伟 监事 任职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过

民 月 27 日 时股东大会

蔺万 监事会主 离职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过

焕 席 月 27 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖印章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500