
公告日期:2021-11-30
公告编号:2021-055
证券代码:833899 证券简称:菁英时代 主办券商:安信证券
深圳菁英时代基金管理股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 27 日
2.会议召开地点:深圳市龙华区圣莫丽斯 B21 办公室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈宏超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 84,954,300 股,
占公司有表决权股份总数的 60.78%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2021-055
公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举深圳菁英时代基金管理股份有限公司董事的议案》
1.议案内容:
公司原董事王伟民先生提出辞去董事职务,为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提名江思明女士为公司董事。
2.议案表决结果:
同意股数 84,954,300 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举深圳菁英时代基金管理股份有限公司监事的议案》
1.议案内容:
公司原监事会主席蔺万焕先生提出辞去监事会主席的职务,导致监事会人数低于法定最低人数,为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提名王伟民先生为公司监事。
2.议案表决结果:
同意股数 84,954,300 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
江思 董事 任职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过
公告编号:2021-055
明 月 27 日 时股东大会
王 伟 董事 离职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过
民 月 27 日 时股东大会
王伟 监事 任职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过
民 月 27 日 时股东大会
蔺万 监事会主 离职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过
焕 席 月 27 日 时股东大会
四、备查文件目录
经与会董事签字并加盖印章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
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