公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-027

证券代码：833900 证券简称：阿尔创 主办券商：招商证券
广东阿尔创通信技术股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月28日上午10点。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-027

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月23日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所金涛、田维怡律师。
（七）会议地点

本次会议于公司会议室召开（广州市天河区建工路8号海旺大厦5楼）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司整体战略规划、进一步资本市场运作筹划及长期经营发展的需要，结合当前市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，公司经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

根据公司整体战略规划、进一步资本市场运作筹划及长期经营发展的需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，

公告编号：2019-027

为保护异议股东（包括未参加公司2019年第三次临时股东大会的股东及参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。回购价格按照不低于该异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体价格以双方协商确定并签署书面协议为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年5月27日9:00-17:30
（三）登记地点：公司会议室（广州市天河区建工路8号海旺大厦5楼）。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：冉潇，联系电话：020-85536351；传真：
020-85571377；联系地址：广州市天河区建工路8号海旺大厦5楼会议室。（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。

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