
公告日期:2019-05-16
广东阿尔创通信技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员完
成换届选举公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年第二次临时股东大会会议于2019年5月15日审议并通过:
任命戴坚、吴立立、曾光峰、吴锋、郑强、蔡铭、辛宇、贺前华、苏月中为公司董事,任职期限三年,自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开15日前以通知公告方式通知全体股东,实际到会股东12人。
会议由戴坚先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董事会人员情况
董事戴坚持有公司股份25,670,000.00股,占公司股本的41.18%。不是失信联合惩戒对象。
董事吴立立持有公司股份14,185,000.00股,占公司股本的22.75%,不是失信联合惩戒对象。
董事曾光峰持有公司股份6,130,000.00股,占公司股本的9.83%,不是失信联合惩戒对象。
董事吴锋持有公司股份1,330,000.00股,占公司股本的2.13%,不是失信联合惩戒对象。
董事蔡铭持有公司股份0.00股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
董事辛宇持有公司股份0.00股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
董事苏月中持有公司股份0.00股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
董事贺前华持有公司股份0.00股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。(三)首次任命董事人员履历
不适用。
(四)监事会换届的基本情况
1、非职工代表监事:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年第二次临时股东大会会议于2019年5月15日审议并通过:
任命李冲、梁敏宁为公司监事,任职期限三年,自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开15日前以通知公告方式通知全体股东,实际到会股东12人。
会议由戴坚先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、职工代表监事:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年第一次职工代表大会于2019年4月28日审议通过:
任命孙祥生为公司职工代表监事,任职期限三年,自公司2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。
本次会议召开前3日前以邮件及电话形式通知公司职工代表,实际到会职工代表30人。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
监事李冲持有公司股份4,515,000.00股,占公司股本的7.24%。不是失信联合惩戒对象。
监事梁敏宁持有公司股份90,000.00股,占公司股本的0.14%。不是失信联合惩戒对象。
监事孙祥生持有公司股份0.00股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。(六)首次任命监事人员履历
梁敏宁,女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005年毕业于广东广播电视大学,本科学历。1996年8月至1998年1月广州高讯科技有限公司任会计;1998年2月至1999年1月于阿斯特拉(无锡)制约有限公司广州办事处任秘书;1999年2月至1999年3月于罗氏(中国)有限公司广州办事处任秘书;1999年4月至2001年9月于奇胜电器(惠州)工业有限公司广州办事处任出纳;2001年11月至2009年2月于广州市伊莱哲企业管理有限公司任商务助理、商务主管;2009年3月至2013年3月于广州市阿尔创通信技术有限公司任商务主管、商务部经理;2013年3月至今于广东阿尔创通信技术股份有限公司任商务部经理。
(七)董事长、监事会主席及高级管理人员换届的基本情况
1、董事长及高级管理人员:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2019年5月16日审议并通过:
选举戴坚为公司董事长,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命曾光峰为公司总经理,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命吴锋、曹利祥、许辉为公司副总经理,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命冉潇为公司财务总监,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。
起生效。
本次会议召开3日前以邮件及电……
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