公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-030

证券代码：833900 证券简称：阿尔创 主办券商：招商证券
广东阿尔创通信技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以邮件及电话方式发出5.会议主持人：戴坚先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，广东阿尔创通信技术股份有限

公告编号：2019-030

公司董事会选举戴坚担任公司第三届董事会董事长。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司总经理任期届满，经公司董事长提名，公司董事会拟续聘曾光峰为公司总经理，任期三年。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司副总经理任期届满，经公司总经理提名，公司董事会拟续聘吴锋、曹利祥、许辉为公司副总经理，任期三年。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公告编号：2019-030

1.议案内容：

公司财务总监任期届满，经公司总经理提名，公司董事会拟续聘冉潇为公司财务总监，任期三年。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司董事会秘书任期届满，经公司董事长提名，拟聘任冉潇担任公司董事会秘书，任期三年。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东阿尔创通信技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东阿尔创通信技术股份有限公司
董事会
2019年5月16日

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