公告日期：2021-03-30

证券代码：833902 证券简称：琪瑜光电 主办券商：开源证券

上海琪瑜光电科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区浏翔公路 1920 号三楼公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 12 日以电话和邮件方式发出

5.会议主持人：阮明华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审

议；

1.议案内容：

为保证公司业务发展和流动资金的需要，公司董事阮明华及其配偶赵继韻、

公司董事陈志新及其配偶吴善琳、公司董事章志明及其配偶王慧萍、公司董事陈伟民及其配偶汪明华拟为为公司及全资子公司向银行及其他金融机构申请贷款和综合授信额度无偿提供连带责任担保，预计金额不超过人民币 4,500 万元，以支持公司发展。

议案详细内容见公司于2021年3月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海琪瑜光电科技股份有限公司关于预计 2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，关联董事阮明华、章志明、陈伟民、陈志新、王嘉韻无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授予董事会 2021 年度融资决策权限的议案》，

并提请股东大会审议；

1.议案内容：

因公司经营需要，提请公司股东大会授权董事会在单笔金额不超过人民币3,000 万元、年度总额不超过人民币 4,500 万元的范围内，决定公司向银行或金融机构包括但不限于申请授信额度、短期借款等、融资租赁形式进行融资。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充审议公司全资子公司江苏琪瑜光电科技有限公司向

交通银行股份有限公司无锡分行续贷人民币 2,000 万元的议案》，并提请股

东大会审议；

1.议案内容：

公司全资子公司江苏琪瑜光电科技有限公司（以下简称“江苏琪瑜”）因经营需要，向交通银行股份有限公司公司无锡分行申请银行贷款续贷，金额为人民

币 2,000 万元，分别为 2020 年 2 月 28 日续贷 500 万元，8 月 10 日续贷 1,500

万元，贷款期限均为一年，用于补充江苏琪瑜流动资金。本次贷款由公司董事长阮明华及其配偶赵继韻以及无锡联合融资担保股份公司提供连带责任担保。

其中公司董事长及其配偶赵继韻为公司提供的担保涉及关联交易事项，公司已于2020年4月8日召开第二届董事会第七次会议和2020年4月27日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》，同意上述公司董事及配偶为公司提供贷款担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充审议公司全资子公司江苏琪瑜光电科技有限公司与

友博融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务的议案》，并提请股东大

会审议；

1.议案内容：

2020 年 11 月 25 日，因江苏琪瑜生产经营需要，以部分机器设备向友博融

资租赁（上海）有限公司（以下简称“友博租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，本次融资租赁交易额为人民币 410 万元，租赁期限为 24 个月。由公司董事长阮明华及配偶赵继韻、董事陈……
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