公告日期：2025-10-16

证券代码：833903 证券简称：杭真能源 主办券商：兴业证券

浙江杭真能源科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江杭真能源科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：任卫民

6.会议列席人员：财务负责人邵永良

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修改章程的议案》
1.议案内容：

根据公司业务需要，需修改公司营业范围。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并
结合公司修改营业范围，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修改条款以议案附件的形式放在会议文件里，营业范围修改的具体内容如下：

原为“一般项目：制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的设计、安装、技术服务；批发、零售：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备、自动化控制软件和设备、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；许可项目：特种设备制造、特种设备安装改造修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

现修改为“一般项目：泵及真空设备制造、泵及真空设备销售；冶金专用设备制造、冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉制造、烘炉、熔炉及电炉销售；炼油、化工生产专用设备制造、炼油、化工生产专用设备销售；汽轮机及辅机制造、汽轮机及辅机销售；环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造、气体、液体分离及纯净设备销售；余热余压余气利用技术研发、通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；气体压缩机械销售、气体压缩机械制造；机械电气设备制造、机械电气设备销售； 通用设备修理；润滑油销售；计算机软硬件及辅助设备零售、软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<股东会制度>的议案 》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《浙江杭真能源科技股份有限公司股东会制度》。详见
公司 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会制度>的议案 》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《浙江杭……
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