公告日期：2025-10-16

证券代码：833903 证券简称：杭真能源 主办券商：兴业证券

浙江杭真能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 9 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833903 杭真能源 2025 年 10 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于修改公司经营范围并修改章程的议案 √

2.00 关于修订公司<股东会制度>的议案 √

3.00 关于修订公司<董事会制度>的议案 √

4.00 关于修订公司<监事会议事规则>的议案 √

5.00 关于修订公司<对外投资管理制度>的议案 √

6.00 关于修订公司<对外担保管理制度>的议案 √

7.00 关于修订公司<关联交易管理制度>的议案 √

8.00 关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案 √

9.00 关于修订公司<利润分配管理制度>的议案 √

10.00 关于修订公司<承诺管理制度>的议案 √

11.00 关于修订公司<募集资金管理制度>的议案 √

12.00 关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案 √

议案 1：根据公司业务需要，需修改公司营业范围。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合公司修改营业范围，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修改条款以议案附件的形式放在会议文件里，营业范围修改的具体内容如下：

原为“一般项目：制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备（涉及特种设……
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