公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-002

证券代码：833903 证券简称：杭真能源 主办券商：兴业证券
浙江杭真能源科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江杭真能源科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：任卫民

6.会议列席人员：财务负责人邵永良

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司武汉汉威增资的议案》
1.议案内容：

根据全资子公司武汉汉威炉外精炼工程有限公司（以下简称“武汉汉威”）的

公告编号：2026-002

业务发展需要，武汉汉威需要在现有注册资本 600 万元基础上增资至 1,200 万元，增资方式为武汉汉威盈余公积转增 100 万元、母公司浙江杭真能源科技股份有限公司投资 500 万元。现公司拟以现金形式分次向武汉汉威增加投资，增资完成后，公司仍持有武汉汉威 100%股权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江杭真能源科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 27 日

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