公告日期：2026-04-24

证券代码：833903 证券简称：杭真能源 主办券商：兴业证券

浙江杭真能源科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：任卫民

6.会议列席人员：财务负责人邵永良

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长任卫民女士代表董事会对公司 2025
年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告。

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理任川先生对公司 2025 年度运营情况
做具体报告，并汇报公司 2026 年度的工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务审计报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及其摘要予以汇报。具体
内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《浙江杭真能源科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公
司报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2026 年经营情况和财务状况的预测，
结合公司 2025 年报表数据，编制了 2026 年度财务预算报告予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司决定以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）进行 2025 年
年度权益分派。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
派预案》（公告编号：2026-010）。
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