公告日期：2026-04-24

证券代码：833903 证券简称：杭真能源 主办券商：兴业证券
浙江杭真能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相
关法律、法规的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间
和地点按时出席会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 9 点 30 分至 12 点 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833903 杭真能源 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度大会将由公司聘请的万商天勤（上海）律师事务所龚婷贤、宁仕群律
师出具法律意见书。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务审计报告的议案 √

4 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

6 关于公司 2026 年度财务预算方案的议案 √

7 关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案 √

议案 1：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长任卫民女士代表董事会对公司 2025 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告。

议案 2：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席沈汉永先生代表监事会对公司 2025 年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告。

议案 3：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务审计报告予
以汇报。

议案 4：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及其摘要
予以汇报。

议案 5：根据法律、法规和公司章程的规定，根据 2025 年度公司经营情况和财
务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告予以汇报。

议案 6：根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2026 年经营情况和财
务状况的预测，结合公司 2025 年报表数据，编制了 2026 年度财务预算报告予以汇报。

议案 7：公司决定以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）
进行 2025 年年度权益分派。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案……
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