公告日期：2025-08-25

证券代码：833906 证券简称：晏顺股份 主办券商：金圆统一证券
广州晏顺科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

(1)所有“股东大会”调整为“股东会”；

(2)所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”，高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司董事会认定的公司高级管理人员；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护股份有限公司（以下简 第一条 为维护股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 称“公司”）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根
华人民共和国公司法》（以下简称《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简司法》）和其他有关规定，制定本章程。 称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）和其他有关
规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由广州易卡电子科技有限公 有关规定，由广州易卡电子科技有限公司依法变更设立的股份有限公司。 司依法变更设立的股份有限公司。在广
州市市场监督管理局注册登记，取得营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
9144010168931915X4。

第三条 公司注册中文名称：广州晏顺 第四条 公司注册名称：
科技股份有限公司（以市场监督管理部 中文名称：广州晏顺科技股份有限公司
门核准登记，并经全国股转公司审核通 英 文 名 称 ： Guangzhou Yan Shun
过为准。） Technology Co., Ltd

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约
束力的文件。 束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人 依据本章程，股东可以起诉股东，股东员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行 可以起诉公司董事、监事、高级管理人通过协商解决，协商不成的，通过诉讼 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉

方式解决。 股东、董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十二条 本章程……
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