公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-035

证券代码：833908 证券简称：ST 比科斯 主办券商：国新证券
深圳比科斯电子股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号
美生慧谷科技园美谷 6 栋四楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长陈克勇

6.会议列席人员：所有监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<深圳比科斯电子股份有限公司 2025 年半年度报告>的议
案》

公告编号：2025-035

1.议案内容：

依据公司 2025 年半年度经营状况，公司董事会组织编写了《深圳比科斯电子股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《ST 比科斯：2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-037）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳比科斯电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

深圳比科斯电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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