公告日期：2026-04-28

证券代码：833908 证券简称：ST 比科斯 主办券商：国新证券
深圳比科斯电子股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号
美生慧谷科技园美谷 6 栋四楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长陈克勇

6.会议列席人员：所有监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会就2025年度工作情况进行了回顾并提出了2026年度董事会工作重点和工作计划。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2026 年审计机构的议案》
1.议案内容：

2025 年鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平。

鉴于双方良好的合作，现拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构，聘请期限均为一年。

提请董事会授权公司管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定该年度审计费用并签署相关协议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司共实现净利润4,781,230.96 元。根据有关规定按 2025 年度公司实现净利润 10%提取法定盈余
公积金 0.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 0.00 元。
2025 年度的利润分配方案为：不分配。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况，制定了 2026 年度董事、监事、高级管理人员
的薪酬方案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于委托理财的议案》
1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金投资低风险型银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品），但不得用于证券投资。公司购买理财产品时单笔金额不得超过人民币 5,000 万元，总额不超过 4 亿元。在额度内，资金可以滚动使用，单笔理财产品的投资期限不超过 365 天。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度贷款计划的议案》

根据 2026 年度生产经营、业务发展需求，公司及并表子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 7,000 万元的贷款，最终贷款金额以实际签署的合同为准。本年度贷款将主要用于补充公司及并表子公司流动资金。

提请董事会授权公司经营管理层全权办理 2026 年度贷款相关事宜，包括向金融机构递交申请资料和说明文件、签署合同协议等，以及贷款需要办理的其他事宜。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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