公告日期：2025-03-21

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-013
江苏远航精密合金科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：周林峰

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任吴春平女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司收到财务总监杨春红女士递交的辞职报告，因个人原因，杨春红女士
申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自 2025 年 3 月 20 日起生效。为确保公
司财务管理、信息披露等工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，经公司董事长、总经理周林峰先生提名，提请董事会聘任吴春平女士为 公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会期限届 满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会、提名委员会全数审议通过。
3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任林毅先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理的需要，经公司董事长、总经理周林峰先生提名，提请董 事会聘任林毅先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第五届董事会期限届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司提名委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度全资子公司为控股孙公司银行融资提供相关担
保的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展的需要，提高融资效率，2025 年度全资子公司金泰科拟为
控股孙公司黑悟空向银行融资事项，提供总额不超过人民币 2,000 万元的担保。
上述情形具体涉及的实际担保金额，将视控股孙公司实际资金需求确定， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年度全资子公司为控股孙公司银行融 资提供相关担保的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大产能建设，提升公司综合实力， 公司全资子公司江苏阿凡达能源科技有限公司拟以自有资金购买江苏省无锡 市宜兴市绿园路与新岳路交界处西北角的一宗国有建设用地使用权，计划用地
规模约 91.08 亩（最终面积以土地管理部门实测为准），总金额预计在 5,000 万
元以内，最终金额以与政府土地管理部门签订的土地出让合同为准。……
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