公告日期：2025-04-08

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-037
江苏远航精密合金科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：周林峰

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权

的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及 公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划无获授 权益条件，公司董事会根据公司 2025 年第一次临时股东大会的决议和授权，
同意向 68 名激励对象共授予 360.00 万份股票期权，首次授予日为 2025 年 4 月
8 日。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次 授予股票期权的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

公司董事林黄琦女士、徐斐女士为本次激励计划的激励对象，系本议案关 联董事，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立募集资金专用账户及签署四方监管协议的议案》
1.议案内容：

鉴于募投项目“年产 2,500 吨精密镍带材料项目”“研发中心建设项目”
的实施主体已变更为公司全资子公司江苏阿凡达能源科技有限公司，本着积极 推进募投项目顺利实施的原则，由全资子公司江苏阿凡达能源科技有限公司开 立募集资金存储专户，并及时与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签 订《募集资金四方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决 议》

2、 《国浩律师（上海）事务所关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025
年股票期权激励计划首次授予事项之法律意见书》

3、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏远航精密合金 科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾 问报告》

江苏远航精密合金科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 8 日

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