公告日期：2025-04-08

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-035
江苏远航精密合金科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周林峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公 司 已 于 2025 年 3 月 21 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数41,275,085 股，占公司有表决权股份总数的 41.6920%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数102 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议；

5.聘请的国浩律师（上海）事务所叶晓红律师和王晓颖律师出席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费 情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构，承办公司 2025 年度审计事务。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。 2.议案表决结果：

同意股数 41,275,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

审议通过《关于公司 <2025 年股票期权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公 司利益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可 持续发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，公司制定了《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励 计划（草案）》”或“本次激励计划”）。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年股票期权激励计划（草案）》（公告编号： 2025-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,275,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

审议通过《公司<2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》
1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划并相应地拟定了首次授予激励对象名单。公司本 次激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公……
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