公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-023

证券代码：833918 证券简称：融安特 主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长童红雷先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2024 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议、2025 年 5 月 13 日

公告编号：2025-023

召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司 2024 年利润分配方案》的议案，
详见 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010)。现因公司战略规划及业务发展的需求，经公司审慎考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 24 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议
相关议案。详见 2025 年 7 月 9 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北京融安特智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京融安特智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日

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