公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-024

证券代码：833918 证券简称：融安特 主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为2025年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市通州区马驹桥镇联东 U 谷西区四期 55 号楼 4 层会议室；

（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-024

1、会议召开时间：2025 年 7 月 24 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833918 融安特 2025 年 7 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于终止 2024 年利润分配方案的

1 √

议案

因公司战略规划及业务发展的需求，经公司审慎考虑，决定终止本次权益分
派及相关事宜。详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指 定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于终止权益分派的公告》（公告编号：2025-025）。

公告编号：2025-024

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。贝纳利登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 24 日上午 8:30

（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：李田、010-56495559
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理
五、备查文件

北京融安特智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京融安特智能科技股份有限公司 董事会
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