公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-026

证券代码：833918 证券简称：融安特 主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长童红雷
6.召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数18,277,750股，占公司有表决权股份总数的80.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

公告编号：2025-026

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总裁列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2024 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议、2025 年 5 月 13 日
召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司 2024 年利润分配方案》的议案，
详见 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010)。现因公司战略规划及业务发展的需求，经公司审慎考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数18,277,750股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
三、备查文件

《北京融安特智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京融安特智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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