公告日期：2026-03-04

公告编号：2026-004

证券代码：833918 证券简称：融安特 主办券商：西南证券
北京融安特智能科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长童红雷

6.会议列席人员：童红雷、岩雅维、张昆、潘美龄、李田

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容：

基于公司自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营

公告编号：2026-004

管理，摘牌后公司可简化决策流程，提高经营决策效率，降低信息披露及合规 成本，与此同时，当前资本市场环境以及资本市场发展规划，调整融资渠道， 目前公司的融资需求、资本运作模式与全国股转系统基础层的定位匹配度较 低，经过公司慎重考虑，保护股东权益，结合公司实际情况，公司拟主动申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交公 司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准 的时间为准。详情参见公司于同日披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，特提请股东会授 权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜， 授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事 宜；

（5）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

（6）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 其他一切事宜。

公告编号：2026-004

授权的有效期限：自股东会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事 项办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 19 日 9 时召开 2026 年第一次临时股东会，审议公
司需提交股东会审议的相关议案。详情参见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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