公告日期：2026-03-19

公告编号：2026-009

证券代码：833918 证券简称：融安特 主办券商：西南证
券

北京融安特智能科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市通州区马驹桥镇联东 U 谷西区四期 55 号楼 4 层会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长童红雷先生
6.召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数22,712,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-009

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4 .公司总裁出席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

基于公司自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营 管理，摘牌后公司可简化决策流程，提高经营决策效率，降低信息披露及合规 成本，与此同时，当前资本市场环境以及资本市场发展规划，调整融资渠道， 目前公司的融资需求、资本运作模式与全国股转系统基础层的定位匹配度较 低，经过公司慎重考虑，保护股东权益，结合公司实际情况，公司拟主动申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交公 司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准 的时间为准。详情参见公司于同日披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,712,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

公告编号：2026-009

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，特提请股东会授 权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜， 授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事
宜； （5）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

（6）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的
其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事
项办理完……
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