公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-015

证券代码：833921 证券简称：文胜生物 主办券商：东莞证券
安徽省文胜生物工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李文胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数43,555,733 股，占公司有表决权股份总数的 97.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-015

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

为了股份公司下一步工作需要，现提请大会批准聘请以下中介机构：

继续聘请具备证券期货从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为安徽省文胜生物工程股份有限公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 43,555,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

内容详见于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 43,555,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

公告编号：2025-015

三、备查文件

《安徽省文胜生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
安徽省文胜生物工程股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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