公告日期：2021-04-28
公告编号：2021-010
证券代码：833922 证券简称：丰源智控 主办券商：华安证券
河北丰源智控科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：河北丰源智控科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张美林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数13,920,666.00 股，占公司有表决权股份总数的 79.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人。
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2021-010
公司高级管理人员均出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与华夏银行股份有限公司石家庄谈固大街支行续签<流动
资金借款合同>》的议案
1.议案内容：
2020 年为了满足发展需要，公司与华夏银行股份有限公司签订了《流动资
金借款合同》，已于 2021 年 3 月 2 日到期。为满足持续经营发展的需要，2021
年 3 月 2 日，公司与华夏银行股份有限公司石家庄谈固大街支行续签了《流动资金借款合同》，借款合同编号：SJZZX2410120210001，借款总金额 1100 万元，以
公司持有的土地所有权和自有房产抵押担保，担保期限自 2021 年 3 月 2 日起至
2022 年 3 月 1 日止。
2.议案表决结果：
同意股数 13,920,666.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于股东为银行借款提供信用担保暨关联交易 》的议案
1.议案内容：
2021 年 3 月 2 日公司与华夏银行股份有限公司石家庄谈固大街支行签订了
《流动资金借款合同》，借款合同编号：SJZZX2410120210001，借款总金额 1100万元。公司控股股东张美林先生继续以个人信用为公司提供银行借款担保，担保
期限自 2021 年 3 月 2 日起至 2022 年 3 月 1 日止。详见公司于 2021 年 4 月 12 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东为公司提供关联担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：
同意股数 920,666.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
公告编号：2021-010
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
控股股东张美林为关联方，股东闫海霞为张美林的妻子，故二位股东回避表决
三、备查文件目录
《河北丰源智控科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
河北丰源智控科技股份有限公司
董事会
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