公告日期：2021-06-30

河北卓联律师事务所

关于河北丰源智控科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议的

法律意见书

地址：石家庄市友谊南大街 106 号中环商务 15 层邮编：050081

电话：（0311）68121660 传真：（0311）68121657

二○二一年六月

河北卓联律师事务所

关于河北丰源智控科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议的法律意见书

[2020]法顾字第 013-1 号

致：河北丰源智控科技股份有限公司

河北卓联律师事务所（以下简称“本所”）接受河北丰源智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派续剑、徐育才律师出席了公司召开的 2020 年年度股东大会会议，对公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称：《细则》）以及《河北丰源智控科技股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）进行了认真的审查。本所律师仅根据本《法律意见书》出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规以及《公司章程》的有关规定，就上述事项发表意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责的精神，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要的判断。现出具法律意见书。

本所同意将《本法律意见书》作为公司 2020 年年度股东大会会议必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见书承担责任。

一、本次股东大会会议的召集、召开程序

公司董事会于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上刊登了召开 2020 年年度股东大会会议的通知公
告（以下简称《通知》），定于 2020 年 6 月 30 日在位于石家庄鹿泉
开发区昌盛大街丰源路河北丰源智控科技股份有限公司会议室召开。
经审查，公司召开股东大会会议的时间、方式均与《通知》中所
告知的事项一致。本次股东大会会议的召集、召开履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会会议出席会议人员的资格及召集人资格

（一）会议召集人的资格

本次股东大会会议由公司第二届董事会召集，由董事长张美林主持。经本所律师核查，第二届董事会成员身份合法，董事会的成立合法，有权召集本次股东大会会议。

（二）出席会议的股东

根据出席本次股东大会会议的股东签名册、身份证明，出席本次股东大会会议的股东共 7 名。共持有表决权的股份 13,920,666 股，占公司有表决权股份总额的 79.04%。

（三）出席会议的其他人员

公司董事、监事及本所指派的律师出席了本次股东大会会议。
经核查，本次股东大会会议出席人员资格以及召集人的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会会议的表决程序及表决结果

公司本次股东大会会议对通知所列的议案逐项进行了审议，并以记名投票的方式进行了表决。按照《公司章程》的规定进行了计票、监票。当场公布了表决结果。本所律师见证了计票、监票的全过程。
会议以现场投票表决方式通过下列议案：

（一）审议通过公司《2020 年度报告及其摘要》

同意股数 13,920,666 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（二）审议通过公司《2020 年度董事会工作报告》

同意股数 13,920,666 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（三）审议通过公司《2020 年度监事会工作报告》

同意股数 13,920,666 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（四）审议通过公司《2020 年度财务审计报告》

同意股数 13,920,666 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（五）审议通过公司《2020 年度财务决算报告》

同意股数 13,920,666 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（六）审议通过公司《2021……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。