公告日期：2021-03-10

公告编号：2021-008

证券代码：833923 证券简称：华辰净化 主办券商：东吴证券

苏州华辰净化股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长项振荣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-008

4.公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届董事会。

（1）提名项振荣先生为第三届董事会董事候选人；

（2）提名张丽英女士为第三届董事会董事候选人；

（3）提名吴斌先生为第三届董事会董事候选人；

（4）提名支振良先生为第三届董事会董事候选人；

（5）提名林晓丽女士为第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届监事会。

（1）提名顾丹吉女士为第三届监事会监事候选人；

（2）提名郑和先生为第三届监事会监事候选人。

职工代表监事许维兴由公司职工代表大会选举产生，并与两位监事会监事候选人共同组成第三届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2021-008

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审计机构》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年度审计服务

的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，

顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘天职国际会

计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股……
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