公告日期：2018-06-25

公告编号：2018-037

证券代码：833924 证券简称：华讯投资 主办券商：国海证券

大连华讯投资股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年6月25日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：李妮

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关董事、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份46,057,824股，占公司股份总数的99.99%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-037

(一)审议通过《关于<修改公司章程>的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于2018年6月8日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露《关修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-036）

2、议案表决结果：

同意股数46,057,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

(二)审议通过《关于<第一届董事会换届选举>的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于2018年6月8日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露《关于公司董事会、监事会换届的公告》（公告编号：2018-031）

2、议案表决结果：

同意股数46,057,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

公告编号：2018-037

(三)审议通过《关于<第一届监事会换届选举>议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于2018年6月8日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露《关于公司董事会、监事会换届的公告》（公告编号：2018-031）

2、议案表决结果：

同意股数46,057,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

(四)审议通过《关于<提名周垂富为第二届董事会候选人>的议案

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章

程》的有关规定，董事会提名周垂富为公司第二届董事会董事候选

人，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日

起至公司第二届董事会任期届满日为止。周垂富是连任董事，不属

于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数46,057,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2018-037

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

(五)审议通过《关于<提名李妮为第二届董事会候选人>的议案

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