公告日期：2018-06-08

公告编号： 2018-035

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证券代码： 833924 证券简称： 华讯投资 主办券商： 国海证券

大连华讯投资股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为公司 2018 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

经公司 2018 年 6 月 8 日召开的第一届董事会第三十二次会议审

议通过并提请,决定召开 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 6 月 25 日 09:00

结束时间： 2018 年 6 月 25 日 11:00

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 20 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

（一） 审议《关于<修改公司章程>的议案》

（二） 审议《关于<第一届董事会换届选举>的议案》

（三）审议《关于<第一届监事会换届选举>议案》

（四）审议《关于<提名周垂富为第二届董事会候选人>的议案》

（五）审议《关于<提名李妮为第二届董事会候选人>的议案》

（六）审议《关于<提名徐娜为第二届董事会候选人>的议案》

（七）审议《关于<提名唐智敏为第二届董事会候选人>的议案》

（八）审议《关于<提名胡蓉为第二届董事会候选人>的议案》

（九）审议《关于<提名刘特兴为第二届监事会非职工监事候选

人>的议案》

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（十）审议《关于<提名杜钰为第二届监事会非职工监事候选人>

的议案》

上述议案内容详见公司于 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业

股份转让系统网站（ www.neeq.com.cn）披露的《大连华讯投资股份

有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号： 2018-031）、《大连

华讯投资股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议公告》（公

告编号： 2018-032）、《大连华讯投资股份有限公司第一届监事会第

十一次会议决议公告》（公告编号： 2018-033）、《大连华讯投资股

份有限公司职工代表大会决议公告》（公告编号： 2018-034）、《 大连

华讯投资股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：

2018-036）

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人

代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委

托人亲笔签署的授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身

份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应

持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由

法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及

上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二） 登记时间: 2018 年 6 月 25 日上午 09:00-11:00,下午 14:00-

17:00

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（三） 登记地点

公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：唐智敏

联系电话： 0755-23963105

（二） 会议费用： 出席会议的股东食宿、交通费自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

《大连华讯投资股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

大连华讯投资股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日

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