公告日期：2019-05-22

公告编号：2019-025

证券代码：833924 证券简称：ST华讯 主办券商：国海证券

大连华讯投资股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月10日9时30分。

预计会期0.5天。

公告编号：2019-025

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳市福田区福华三路88号财富大厦29楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

截至2018年12月31日，大连华讯投资股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-51,384,798.28元,公司未弥补亏损51,384,798.28元,已经超过实收股本总额46,058,824.00元的三分之一。
三、 会议登记方法

公告编号：2019-025

（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受传真及电话方式登记。
（二） 登记时间：2019年6月10日早上8时至9时。
（三） 登记地点：深圳市福田区福华三路88号财富大厦29楼会议
室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：韩志联系地址：深圳市福田区福华
三路88号财富大厦29楼
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开10日前提交
五、 备查文件目录
《大连华讯投资股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2019-025

大连华讯投资股份有限公司
董事会
2019年5月22日

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