公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-034

证券代码：833925 证券简称：兴业源 主办券商：南京证券
北京兴业源科技服务集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 09：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-034

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833925 兴业源 2025 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于认定公司核心员工的议案》 √

2 《关于公司<股票分期发行说明书（第一期）>的议案》 √

《关于确认公司 2025 年度第一次股票定向发行第一期

3 √

投资者及发行价格的议案》

《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票认购协

4 √

议>的议案》

《关于公司控股股东与本次股票发行对象签署<股票认

5 √

购协议之补充协议>的议案》

1.为提升骨干员工荣誉感、增强团队凝聚力，综合考虑岗位价值、入职年限、专业背景等，公司董事会提名认定 1 名员工为公司核心员工。具体名单详见公司
于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-034

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟认定核心员工并公示征求意见的公告》(公告编号:2025-032）。本批核心员工认定经本次董事会提名后尚需履行以下程序：①向全体员工公示并征求意见；②公示期结束后经监事会发表书面核查意见；③最终提交股东会审议批准。

2.议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中……
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