公告日期：2025-06-23

证券代码：833925 证券简称：兴业源 主办券商：南京证券
北京兴业源科技服务集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京兴业源科技服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵亚东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数64,538,774 股，占公司有表决权股份总数的 78.7058%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为提升骨干员工荣誉感、增强团队凝聚力，综合考虑岗位价值、入职年限、专业背景等，公司董事会提名认定 1 名员工为公司核心员工。

具体名单详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟认定核心员工并公示征求意见的公告》(公告编号:2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,538,774 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<股票分期发行说明书（第一期）>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《股票分期发行说明书（第一期）》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,197,244 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

关联方股东北京兴源控股集团有限公司、陈永杰、赵亚东须回避表决。关联
方股东共 3 名，代表公司 59,341,530 股股份，占股本总额的 72.3677%。

（三）审议通过《关于确认公司 2025 年度第一次股票定向发行第一期投资者及
发行价格的议案》

1.议案内容：

公司本次股票发行对象共12名，包含1名法人投资人和11名自然人投资人，
每股价格为人民币 3 元。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《股票分期发行说明书（第一期）》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,197,244 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联方股东北京兴源控股集团有限公司、陈永杰、赵亚东须回避表决。关联
方股东共 3 名，代表公司 59,341,530 股股份，占股本总额的 72.3677%。

（四）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》
1.议案内容：

就公司本次定向发行股票事项，公司拟与本次认购对象（共 12 名，包含 ……
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