公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-046

证券代码：833925 证券简称：兴业源 主办券商：南京证券
北京兴业源科技服务集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵亚东先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体内容

公告编号：2025-046

详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-048）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

2025 年上半年，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定存放、使用募集资金，除公司未能就结余利息转入公司基本账户事项及时履行审议程序及信息披露义务外，不存在
募集资金存放、使用违规情况。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京兴业源科技服务集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京兴业源科技服务集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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