公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-052

证券代码：833925 证券简称：兴业源 主办券商：南京证券
北京兴业源科技服务集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵亚东先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、中国证券监督管理委员会
于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及

公告编号：2025-052

全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划及实际经营过程中的需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址、注册资本及营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际经营情况，公司拟对部分现行有效的公司治理制度进行修订。具体内容如下：

（一）《股东会议事规则》（公告编号：2025-055）

（二）《董事会议事规则》（公告编号：2025-056）

（三）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-058）

（四）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-059）

（五）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）

（六）《承诺管理制度》（公告编号：2025-061）

（七）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-062）

（八）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-063）

（九）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-064）

（十）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-065）

具体内容详见公司2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2025-052

披露平台 （http：//www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提请股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际经营情况，公司拟对部分现行有效的公司治理制度进行修订，具体内容如下：

（一）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告……
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