公告日期：2025-12-09

证券代码：833925 证券简称：兴业源 主办券商：南京证券
北京兴业源科技服务集团股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于【2025】年【12】月【9】日经公司第【四】届董事会第【十六】次会议审议通过，尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范北京兴业源科技服务集团股份有限公司(以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程，并结合本公司的实际情况，制定本议事规则(以下简称“本规则”)。

第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵
守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行公司章程和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。
董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照公司章程的相关规定行使职权。

第三条 公司设董事会秘书,负责董事会日常事务。

第二章 会议的召集和通知

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上半年度和下半年度各召开一次定期会议，每次会议应当于会议召开 10 日前书面或者电子通讯方式通知全体董事和监事。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一） 董事长认为必要时；

（二） 代表十分之一以上表决权的股东联名提议时；

（三） 三分之一以上董事提议时；

（四） 监事会提议时；

（五） 总经理提议时。

(六）公司章程规定的其他情形。

第五条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会或者直
接向董事长提交经提议人签字(盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一)提议人的姓名或者名称；

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四)明确和具体的提案；

(五)提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当及时转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自收到提议后十个工作日内，召集董事会会议并主持会议。

第六条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会日常办事机构应当分别提
前十日和三日将书面会议通知，通过专人送达、信函、传真等方式，提交全体董事、监事以及高级管理人员。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第七条 董事会会议通知的内容应完整、具体、明确，至少包括以下内容：
(一）会议的时间、地点；

(二）会议的召开方式；

(三）拟审议的事项(会议提案）；

(四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

(五）董事表决所必需的会议材料；

(六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

(七）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第(一）(二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第八条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、
地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第九条 董事会秘书负责董事会会议组织工作，包括安排会议议程，准备会
议文件，发送会议通知，承办会议召开期间的会务，完成会议记录及会议决议等相关工作。

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