公告日期：2026-03-05

北京兴业源科技服务集团股份有限

公司

股票分期发行说明书

（第二期）

住所：北京市海淀区西三环中路 10 号望海楼 E 座 7 层

主办券商

南京证券股份有限公司

南京市建邺区江东中路 389 号

2026 年 3 月 5 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、基本信息 ...... 6
二、本期发行计划 ...... 7
三、其他重要事项（如有） ...... 15
四、本期发行相关协议的内容摘要 ...... 16
五、中介机构信息 ...... 25
六、有关声明 ...... 27
七、备查文件 ...... 31

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、兴业源 指 北京兴业源科技服务集团股份有限公司

兴源控股 指 北京兴源控股集团有限公司

北京福海兴源资产管理有限公司-启源
启源善智 指

善智私募股权投资基金

福海兴源 指 北京福海兴源资产管理有限公司

北京兴业源科技服务集团股份有限公司
股东会 指

股东会

北京兴业源科技服务集团股份有限公司
董事会 指

董事会

北京兴业源科技服务集团股份有限公司
监事会 指

监事会

北京兴业源科技服务集团股份有限公司
高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事
会秘书

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国中小企业股份转让系统有限责任公
全国股转公司 指

司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

基金业协会 指 中国证券投资基金业协会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。