公告日期：2026-03-05

证券代码：833925 证券简称：兴业源 主办券商：南京证券
北京兴业源科技服务集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 20 日 09：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833925 兴业源 2026 年 3 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案

议案名称 型

编号

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司〈股票分期发行说明书（第二期）〉的议案》 √

《关于确认公司 2025 年度第一次股票定向发行第二期投

2 √

资者及发行价格的议案》

《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股票认购协议〉

3 √

的议案》

《关于公司控股股东与本次股票发行对象签署〈股票认购

4 √

协议之补充协议〉的议案》

1. 议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《股票分期发行说明书（第二期）》（公告编号：2026-003）。

2. 公司本次股票发行对象共 1 名，为启源善智私募股权投资基金，发行价
格为人民币 3 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《股票分期发行说明书（第二期）》（公告编号：2026-003）。

3. 就公司本次定向发行股票事项，公司拟与本次认购对象（共 1 名，为启
源善智私募股权投资基金）签署附生效条件的《股票认购协议》，该协议自各当事方正式签字盖章之日成立，并在本次发行获得公司董事会及股东会批准、经全国股转公司审核通过后生效。

4. 公司控股股东北京兴源控股集团有限公司拟与本次认购对象（共 1 名，
为启源善智私募股权投资基金）签署《股票认购协议之补充协议》，协议就股份回购等特殊条款进行了约定。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议……
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