公告日期：2026-03-05

公告编号：2026-001

证券代码：833925 证券简称：兴业源 主办券商：南京证券
北京兴业源科技服务集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵亚东先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈股票分期发行说明书（第二期）〉的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《股票分期发行说明书（第

公告编号：2026-001

二期）》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确认公司 2025 年度第一次股票定向发行第二期投资者及发行价格的议案》
1.议案内容：

公司本次股票发行对象共 1 名，为启源善智私募股权投资基金，发行价格为
人民币 3 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《股票分期发行说明书（第二期）》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》
1.议案内容：

就公司本次定向发行股票事项，公司拟与本次认购对象（共 1 名，为启源善智私募股权投资基金）签署附生效条件的《股票认购协议》，该协议自各当事方正式签字盖章之日成立，并在本次发行获得公司董事会及股东会批准、经全国股转公司审核通过后生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

公告编号：2026-001

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司控股股东与本次股票发行对象签署〈股票认购协议之补充协议〉的议案》
1.议案内容：

公司控股股东北京兴源控股集团有限公司拟与本次认购对象（共 1 名，为启源善智私募股权投资基金）签署《股票认购协议之补充协议》，协议就股份回购等特殊条款进行了约定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 20 日 09：30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股
东会，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况……
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