公告日期：2026-03-05

公告编号：2026-002

证券代码：833925 证券简称：兴业源 主办券商：南京证券
北京兴业源科技服务集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王罡先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈股票分期发行说明书（第二期）〉的议案》
1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《股票分期发行说明书（第

公告编号：2026-002

二期）》（公告编号：2026-003）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确认公司 2025 年度第一次股票定向发行第二期投资者及
发行价格的议案》
1. 议案内容：

公司本次股票发行对象共 1 名，为启源善智私募股权投资基金，发行价格为
人民币 3 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《股票分期发行说明书（第二期）》（公告编号：2026-003）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议
案》
1. 议案内容：

就公司本次定向发行股票事项，公司拟与本次认购对象（共 1 名，为启源善智私募股权投资基金）签署附生效条件的《股票认购协议》，该协议自各当事方正式签字盖章之日成立，并在本次发行获得公司董事会及股东会批准、经全国股转公司审核通过后生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决。

公告编号：2026-002

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司控股股东与本次股票发行对象签署〈股票认购协议之
补充协议〉的议案》
1. 议案内容：

公司控股股东北京兴源控股集团有限公司拟与本次认购对象（共 1 名，为启源善智私募股权投资基金）签署《股票认购协议之补充协议》，协议就股份回购等特殊条款进行了约定。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京兴业源科技服务集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

北京兴业源科技服务集团股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。