公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-006

证券代码：833925 证券简称：兴业源 主办券商：南京证券
北京兴业源科技服务集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京兴业源科技服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵亚东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数68,384,115 股，占公司有表决权股份总数的 74.3306%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈股票分期发行说明书（第二期）〉的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《股票分期发行说明书（第二期）》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,441,815 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东北京兴源控股集团有限公司、陈永杰、陈烁宇回避表决，审议本议案的有效表决权为 10,441,815 股。
（二）审议通过《关于确认公司 2025 年度第一次股票定向发行第二期投资者及
发行价格的议案》

1.议案内容：

公司本次股票发行对象共 1 名，为启源善智私募股权投资基金，发行价格为
人民币 3 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《股票分期发行说明书（第二期）》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,441,815 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-006

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东北京兴源控股集团有限公司、陈永杰、陈烁宇回避表决，审议本议案的有效表决权为 10,441,815 股。
（三）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议
案》

1.议案内容：

就公司本次定向发行股票事项，公司拟与本次认购对象（共 1 名，为启源善智私募股权投资基金）签署附生效条件的《股票认购协议》，该协议自各当事方正式签字盖章之日成立，并在本次发行获得公司董事会及股东会批准、经全国股转公司审核通过后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,44……
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