公告日期：2026-04-23

北京兴业源科技服务集团股份有限公司
股票定向发行情况报告书

（分期发行适用）

住所：北京市海淀区西三环中路10号望海楼E座7层

主办券商

南京证券股份有限公司

(南京市建邺区江东中路389号 )

2026年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

北京兴业源科技服务集团股份有限公司（加盖公章）
2026年4月9日

目录

声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 6 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 12 -
三、 募集资金用于购买资产的情况 ......- 16 -
四、 特殊投资条款 ......- 16 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 28 -
六、 有关声明 ......- 29 -
七、 备查文件 ......- 30 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、兴业源 指 北京兴业源科技服务集团股份有限公司

兴源控股 指 北京兴源控股集团有限公司

北京福海兴源资产管理有限公司-启源善智私募股
启源善智 指

权投资基金

股东会 指 北京兴业源科技服务集团股份有限公司股东会

董事会 指 北京兴业源科技服务集团股份有限公司董事会

监事会 指 北京兴业源科技服务集团股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

基金业协会 指 中国证券投资基金业协会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
指

办法》 办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务
《定向发行指南》 指

指南》

《挂牌公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《公司章程》 指 《北京兴业源科技服务集团股份有限公司章程》

《股票定向发行业务 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务
指

规则适用指引第 1 号》 规则适用指引第 1 号》

《北京兴业源科技服务集团股份有限公司定向发
《股票认购协议》 指

行股票认购协议》

《定向发行股票认购

《北京兴业源科技服务集团股份有限公司定向发
协议之补充协议》《补 指

行股票认购协议之补充协议》

充协议》
主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司

一、 本次发……
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