公告日期：2026-04-28

证券代码：833925 证券简称：兴业源 主办券商：南京证券
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第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵亚东先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营状况，编制了《2025 年度财务决算报告》，提请董
事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众
公司监督管理办法》等相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年
年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定存放、使用募集资金。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 28 日 在全 国中 小企业 股 份转 让系 统信息 披 露平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了《2026 年度财务
预算报……
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