公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-012

证券代码：833928 证券简称：火谷网络 主办券商：国泰君安
北京火谷网络科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议 于 2025年 3 月 25 日审议并通过：

提名马嘉阳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,637,000 股，占公司股本的 15.8190%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡小蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,327,500股，占公司股本的 3.1640%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-012

（二）首次任命董监高人员履历

胡小蓉，女，1961 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1977 年
11 月至 1998 年 9 月，任四川省雅安市织染厂财务主管；1998 年 10 月至 2010 年 11 月，
任中国人寿雅安分公司营销部经理；2010 年 11 月至 2013 年 8 月，任北京赢璟科技有
限责任公司财务部出纳；2013 年 9 月至今，任北京火谷网络科技股份有限公司财务部出纳。

张敏，女，1956 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1980 年 1
月至 2011 年 12 月，任四川长虹电器股份有限公司工程师；2012 年 1 月至今退休。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司本次董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等
规定。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的提名选举为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

与会人员签字盖章的《北京火谷网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议

公告编号：2025-012

决议》

北京火谷网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日

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