公告日期：2025-10-28

证券代码：833928 证券简称：火谷网络 主办券商：国泰海通
北京火谷网络科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 10 月 28 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结
果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会
审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为明确北京火谷网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《北京火谷网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本规则。

第二章 董事会的组成和职责

第二条 董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事过
半数选举产生。
第三条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；
（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（七）决定公司内部管理机构的设置；
（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；
（九）制定公司的基本管理制度；
（十）制订本章程的修改方案；
（十一）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。
第四条 董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等
权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。
第五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意
见向股东会作出说明。
第六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、借款、关联交易、对外捐赠、重大经营事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专业人员进行评审，并报股
东会批准。
（一）重大投资
除根据《公司章程》规定的应提交股东会审议的事项外，公司发生的事项（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：
（一）交易涉及的资产金额（以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；

（四）交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（二）对外担保
公司提供担保的，应当经董事会审议，符合以下情形之一的，还应当提交股东会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
（五）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。
（三）关联交易
除根据《公司章程》规定的应提交股东会审议的关联交易事项外，公司发生
的关联交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：
（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；
（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。
（三）重大经营事项
公司发生下列重大经营事项时，应当提交董事会审议且经全体董事同意为通
过，并及时披露；董事会……
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