公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-007

证券代码：833928 证券简称：火谷网络 主办券商：国泰海通
北京火谷网络科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：证券事务代表、董事会秘书、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任黄雅云女士担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

胡小蓉女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。现聘任黄雅云女士担任公司财务负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期

公告编号：2026-007

届满之日止。黄雅云女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的
不得担任高级管理人员的情形。详见 2026 年 1 月 9 日，我公司在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京火谷网络科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会人员签字盖章的《北京火谷网络科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京火谷网络科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 9 日

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