公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-032

证券代码：833930 证券简称：通海绒业 主办券商：开源证券
陕西通海绒业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心 4 楼 440 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟利胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数130,585,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-032

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司提供融资担保的公告》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划及经营发展需要，控股子公司陕西驼城绒业科技有限公司（以下简称“驼城绒业”）向金融机构申请固定资产融资，融资额度累计不
超 3 亿元，期限不超 8 年，年利率 3.2%以内，驼城绒业以其土地和地上建（构）
筑物等全部资产进行担保，具体以金融机构最终确定的贷款担保条件为准，全体股东为本次融资按照股权比例提供担保，具体内容最终以与银行签署的合同为准，本次融资有利于公司发展，不损害挂牌公司利益。本议案内容详见公司于
2025 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的
《陕西通海绒业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-029）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,585,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《陕西通海绒业股份有限公司第三次临时股东会决议》

陕西通海绒业股份有限公司

董事会
2025 年 9 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。