公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-024

证券代码：833930 证券简称：通海绒业 主办券商：开源证券
陕西通海绒业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心 4 楼 440 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长孟利胜

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请公司 2025 年年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

公司已连续聘任天圆全会计事务所（特殊普通合伙）满八年,为了保证公

公告编号：2025-024

司年度审计的独立性和客观性，根据财政部、国资委、证监会《关于印发<国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号），2025 年度公司不可再续聘天圆全会计事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构， 经综合评估和友好协商，公司拟将 2025 年年度的审计机构变更为希格玛会计 师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西通海绒业股份有限公司变更 2025 年度会计 师事务所公告》（公告编号 2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施 相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司修订《公 司章程》，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登 记手续，最终以工商变更登记及章程备案为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西通海绒业股份有限公司拟修订<公司章程> 公告》（公告编号 2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

公告编号：2025-024

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-023）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

同意公司于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（w……
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