公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-034

证券代码：833930 证券简称：通海绒业 主办券商：开源证券
陕西通海绒业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心 4 楼 440 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面或邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长孟利胜

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善 公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

公告编号：2025-034

规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订 公司治理制度。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）的相关公告。

序号 制度名称 公告编号

1.1 《股东大会制度》 2025-037

1.2 《董事会制度》 2025-038

1.3 《对外担保管理制度》 2025-039

1.4 《对外投资管理制度》 2025-040

1.5 《关联交易管理制度》 2025-041

1.6 《利润分配管理制度》 2025-042

1.7 《募集资金管理制度》 2025-043

1.8 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 2025-044

1.9 《信息披露管理制度》 2025-045

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案一需提交股东会审议，故董事会提请于 2025 年 12 月 31 日上午 9:00
在陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心 4 楼 440 会议室召开公司 2025 年第
四次临时股东会审议上述议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-034

三、备查文件

《陕西通海绒业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司
董事会
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