公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-001

证券代码：833930 证券简称：通海绒业 主办券商：开源证券
陕西通海绒业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心 4 楼 440 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长孟利胜

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公

公告编号：2026-001

告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事丁宇乐回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

同意公司于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见
公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西通海绒业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《陕西通海绒业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

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