公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-016

证券代码：833930 证券简称：通海绒业 主办券商：开源证券
陕西通海绒业股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心 4 楼 440 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以书面或电子方式发出
5.会议主持人：王鸿儒
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

总结 2025 年度监事会工作情况，监事会对报告期内有关情况发表的独立
意 见：公司依法运作情况、检查公司财务的情况、关联交易情况、其他重大事 项等；制定 2026 年度监事会工作规划。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-016

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2024 年度财
务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2026 年度财
务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2025 年年报告》（公告编号：2026-012）《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2026-013）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年 度报告》等有关要求，公司监事会对公司 2025 年年度报告及其摘要进行了审

公告编号：2026-016

核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全 国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度 的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则
第 10 号——基础层挂版公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报告
所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告基本上真实地反 映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十二次会议，依法 履行了监事的职则。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情……
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